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Esta Dirección fortalecerá este año, sus planes de acción contra el fraude y la evasión fiscal, y para ello, asignará un grupo importante de auditores para que se enfoquen en la detección del fraude complejo, desarrollen nuevas capacidades de investigación y brinden un mayor seguimiento a los casos que se encuentran el Ministerio Público.
La evasión fiscal, impositiva o tributaria, es la acción de una persona física o jurídica de eludir el compromiso de pago de una obligación impuesta por el Estado. Esta es considerada un delito. La evasión fiscal acontece cuando no se declaran los bienes personales o se ocultan ingresos al Estado, evadiendo el correspondiente pago de ...
7 de abr. de 2015 · Según una organización que lucha contra la evasión fiscal, Tax Justice Network (TJN), Estados Unidos encabeza la tabla, seguido por Brasil, Italia, Rusia y Alemania. John Christensen, director ...
19 de ene. de 2023 · El Ministerio de Hacienda anunció este jueves que remitió a la Fiscalía información sobre tres supuestos grandes casos de evasión fiscal. Las autoridades de Hacienda manifestaron que, a partir de ahora, todas las posibles defraudaciones al fisco que superen los ¢230 millones serán enviadas al Ministerio Público.
7 de dic. de 2020 · Delitos fiscales básicos. Se trata de los contribuyentes que cometen cualquier delito fiscal básico de los contenidos en el Código Fiscal de la Federación. Para estos casos, las sanciones serán las siguientes: 2 meses hasta 9 años de prisión. No hay prisión preventiva. Aplican los beneficios previstos por la ley.
8 de dic. de 2021 · La evasión fiscal de parte de personas físicas y morales, contempla dejar de pagar los tributos al estado o no hacer el pago total o en la forma correcta. Eludir esas responsabilidades es realizar fraude y, en consecuencia, un delito que afecta las finanzas del país. Lo que repercute en reducción de su capacidad para retribuir en beneficios ...
Evasión fiscal. La evasión fiscal es una actividad ilícita que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos. En la evasión fiscal, el contribuyente de manera consciente y voluntaria, intenta pagar menos impuestos de los que le corresponde. Esta actividad ilícita puede traer graves consecuencias para el ...
