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30 de abr. de 2021 · Este viernes se confirmó la detención del empresario Teófilo Zaga Tawil, quien es acusado de un fraude más de cinco mil millones de pesos al Infonavit, as´lo informó la Fiscalía General de la República (FGR).
30 de abr. de 2021 · La Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), consiguió una orden de aprehensión en contra de Zaga Tawil, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
30 de abr. de 2021 · Teófilo Zaga es un empresario que hace unos meses fue señalado por el delito de fraude por más de cinco millones de pesos contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
30 de abr. de 2021 · Zaga Tawil es uno de los empresarios que presuntamente defraudaron por más de 5 mil millones de pesos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
25 de nov. de 2021 · El amparo que procesó Teófilo Zaga Tawil para protegerse de la acusación de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero fue rechazado por el Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito a cargo de la magistrada Sara Olimpia Reyes García.
30 de abr. de 2021 · CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo una orden de aprehensión en contra de Teófilo Zaga Tawil, quien fue uno de los empresarios que presuntamente saquearon los fondos del Infonavit, por más de cinco mil millones de pesos.
25 de nov. de 2021 · Teófilo Zaga se encuentra privado de su libertad, su hermano Rafael continua prófugo de la justicia, mientras que la familia Zaga se encuentra bajo investigación por haber participado en la creación de empresas que se utilizaron para el delito de Lavado de Dinero.
