Resultado de búsqueda
Desde el 23 de diciembre de 2020, la FGR solicitó órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Rafael y Teófilo Zaga Tawil, así como de Elías Zaga Hanono, hijo de Rafael Zaga. Dos días después, un juez federal las concedió.
30 de abr. de 2021 · Elementos de la Policía Federal Ministerial arrestaron este viernes al empreario Teófilo Zaga Tawil, en Xochitepec, Morelos, acusado de robar más de 5 mil millones de pesos de los fondos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Por: Redacción 30 Abril 2021 16:19.
23 de jun. de 2021 · El despacho de abogados Amerena y Abogados, que representa legalmente a la familia Zaga Tawil, denunciaron que la investigación en contra de los empresarios Rafael y Teófilo Zaga Tawil por el presunto desfalco de 5 mil millones de pesos por parte de su empresa Telra Realty en contra del Infonavit, se trata de una simulación judicial por parte de...
Actualmente Teófilo Zaga se encuentra en prisión y su hermano Rafael es buscado por la Fiscalía General de la República ( FGR) por la indemnización presuntamente irregular de más de cinco mil millones de pesos que hizo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit) a su empresa Telra Realty.
24 de dic. de 2021 · Los hijos de los empresarios Rafael y Teófilo Zaga Tawil, acusados de un fraude de 5 mil millones de pesos al Infonavit, realizaron operaciones por 946.7 millones de pesos en los últimos dos años que fueron reportadas por bancos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
24 de abr. de 2020 · De acuerdo con el diario Reforma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) levantó una denuncia contra los hermanos Zaga Tawil, luego de que se descubrió un presunto fraude al fisco...
30 de abr. de 2021 · Justo en mayo de 2020 la FGR solicitó la aprehensión de Teófilo Zaga Tawil y de su hermano Rafael, quienes eran dueños de la empresa Telra, y fueron acusados de saquear fondos del Infonavit por más de cinco mil millones de pesos.
