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FEDERICO VALERIANO MARTINEZ. Nick: Advocatedevils. Materia: PENAL. Ubicacion : Guadalajara, Guadalajara, México. Direccion : Av. Vallarta 3274 Col. Vallarta San Jorge cp. Telefono : 331-31223435. Miembro desde : 2009-04-09 01:07:01. Revisa mi Cedula en la SEP: 3171494.
- Responsabilidad Jurídica Empresarial
- Vacíos Legales permiten Evasión Fiscal
- Complice
- Estándares
El fundamento jurídico del cumplimiento normativo penal en México, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra en el artículo 421, que señala que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cua...
El especialista en criminalidad empresarial pidió recordar que en anteriores Administraciones federales también se exentaron impuestos a muchas figuras y personajes públicos sin consecuencias conocidas, y señaló que a esta cuestión se le dio un manejo de tipo más mediático, siendo un tema eminentemente jurídico y que se desvirtuó, subrayó. Comentó ...
De acuerdo con la World Compliance Association, es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción.
Dentro de los marcos internacionales, nos encontramos con distintos estándares que sirven de guía y ayudan a las organizaciones a implementar sus modelos de compliance y certificarlos, lo que otorga una garantía adicional (World Compliance Association). Responsabilidad penal.- A personas jurídicas se les sancionará penalmente por la comisión de inf...
15 de oct. de 2019 · Federico Valeriano, especialista en derecho laboral y corporativo, resaltó la importancia de que se pueda visualizar como un buen nicho de negocios en México el tema del compliance empresarial (cumplimiento normativo).
Zapopan, Jalisco, México. Ver tus contactos en común con Federico. ¡Te damos la bienvenida de nuevo! o. particular. Experiencia: particular · Ubicación: Zapopan. Ver el perfil de Federico...
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7 de ago. de 2020 · Federico Valeriano. Lugar: Jalisco Profesión: abogado. Trayectoria: doctorando en Derecho con especialidad en Derecho Penal por la Benemérita Universidad de Guadalajara. Juez municipal del Ayuntamiento de Zapopan. Socio director de la firma Soluciones Jurídicas Integrales Arreola & Valeriano SC.
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