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1 de ago. de 2018 · ¿Qué es el compliance officer? Rol, perfil, alcance y responsabilidades. Por Adriana Peralta. Miércoles 01 de Agosto de 2018 - 22:58. Las responsabilidades del compliance officer están fundamentadas en informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos, pero no se limitan a ello.
- Directrices Reglamentarias
- Qué hace Un Compliance Officer
- Formación profesional
Diseñar e implementar iniciativas para garantizar que su empresa sea socialmente responsable y solidaria con las comunidades donde opera.Establecer programas que contribuyan a mejorar la vida de sus empleados.Negociar con proveedores y prestadores de servicios los términos contractuales que permitan a la organización tener una ventaja competitiva en mercados comerciales muy reñidos.Garantizar que la empresa no adopte prácticas de competencia monopolísticadesleales que impongan barreras a la libre concurrencia de otras organizaciones en el mercado.Diplomado en Compliancede la Escuela Libre de Derecho (ELD)De acuerdo con Rogelio Arizmendi Contreras, gerente de Impuestos de BHR México, una de las 10 firmas más importantes del país, el compliance officer es la persona que verifica que se sigan los manuales y se cumplan los procedimientos enfocados al cumplimiento.
Control de procesos en actividades cruciales relacionadas con el cumplimiento, como firma de documentos, aprobaciones, regalos corporativos, entre otros. Analizar y presentar indicadores de performance y compliance a la directiva y a las organizaciones correspondientes.
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AMEXICOM es la primera asociación en México sin fines de lucro, que sirve a la comunidad de empresas confederadas para implementar prácticas de integridad y cumplimiento, así como a los profesionales del Compliance, gestión de riesgos y a los que combaten el lavado de dinero, fraude y corrupción, para que, a través de casos prácticos y ...
