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30 de abr. de 2021 · La Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), consiguió una orden de aprehensión en contra de Zaga Tawil, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
17 de jun. de 2023 · Un juez federal concedió al empresario Teófilo Zaga Tawil, preso por fraude al Infonavit, una suspensión de plano y de oficio en el juicio de amparo que tramitó contra la incomunicación y la falta de atención médica al interior del Centro Médico “Adolfo López Mateos”, en Toluca, al que fue traslado autoridades del penal del Altiplano, por divers...
- guardia@eluniversal.com.mx
- Reportero de la Sección Nación
Entre 2015 y 2019, los empresarios Rafael y Teófilo Zaga Tawil – acusados de un presunto fraude de más de más de cinco mil millones de pesos contra el Infonavit –, dispersaron el equivalente a 916 millones de pesos, en moneda nacional y extranjera, a diferentes cuentas de Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Italia, Suiza, Taiwán y China.
30 de abr. de 2021 · La Fiscalía General de la República detuvo este viernes al empresario Teófilo Zaga Tawil, quien es acusado de un fraude de más de cinco mil millones de pesos al Instituto del Fondo Nacional de la...
25 de nov. de 2021 · Teófilo Zaga Tawil se encuentra privado de su libertad, su hermano Rafael continua prófugo de la justicia, mientras que la familia Zaga se encuentra bajo investigación por haber participado en la creación de empresas que se utilizaron para el delito de lavado de dinero.
- La Razón Online
25 de nov. de 2021 · Teófilo Zaga se encuentra privado de su libertad, su hermano Rafael continua prófugo de la justicia, mientras que la familia Zaga se encuentra bajo investigación por haber participado en la creación de empresas que se utilizaron para el delito de Lavado de Dinero.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estudiará si ejerce su facultad de atraer el caso de Teófilo Zaga Tawil, encarcelado por un presunto fraude de más de cinco mil millones de pesos contra el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
