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FEDERICO VALERIANO MARTINEZ. Nick: Advocatedevils. Materia: PENAL. Ubicacion : Guadalajara, Guadalajara, México. Direccion : Av. Vallarta 3274 Col. Vallarta San Jorge cp. Telefono : 331-31223435. Miembro desde : 2009-04-09 01:07:01. Revisa mi Cedula en la SEP: 3171494.
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- Particular
- Zapopan, Jalisco, México
- Responsabilidad Jurídica Empresarial
- Vacíos Legales permiten Evasión Fiscal
- Complice
- Estándares
El fundamento jurídico del cumplimiento normativo penal en México, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra en el artículo 421, que señala que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cua...
El especialista en criminalidad empresarial pidió recordar que en anteriores Administraciones federales también se exentaron impuestos a muchas figuras y personajes públicos sin consecuencias conocidas, y señaló que a esta cuestión se le dio un manejo de tipo más mediático, siendo un tema eminentemente jurídico y que se desvirtuó, subrayó. Comentó ...
De acuerdo con la World Compliance Association, es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción.
Dentro de los marcos internacionales, nos encontramos con distintos estándares que sirven de guía y ayudan a las organizaciones a implementar sus modelos de compliance y certificarlos, lo que otorga una garantía adicional (World Compliance Association). Responsabilidad penal.- A personas jurídicas se les sancionará penalmente por la comisión de inf...
15 de oct. de 2019 · Federico Valeriano, especialista en derecho laboral y corporativo, resaltó la importancia de que se pueda visualizar como un buen nicho de negocios en México el tema del compliance empresarial (cumplimiento normativo).
Este libro contiene 18 potentes cuanto novedosos artículos escritos a cuatro manos, por alumnos del Doctorado en Derecho de la Universidad de Guadalajara conjuntamente con sus respectivos directores de tesis de grado, quienes se preparan para el enorme desafío que nos presentará el siglo XXI, en esta compleja época de un mundo global e hiper tec...
Para el 2020, Federico Valeriano Martínez espera que las modificaciones penales hayan incluido a la pena de muerte, porque según su opinión, eso cambiaría el pensamiento y actual de los delincuentes. El joven de 22 años, recién egresado de la Facultad...
Inicio. LA ENTREVISTA CRIMINOLÓGICA EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL. Autor: FEDERICO VALERIANO MARTÍNEZ. Director y asesor de tesis: DR ROGELIO BARBA ÁLVAREZ. Año: 2016. Maestria: Maestría en Derecho. BIBLIOTECA DR. MANUEL RODRÍGUEZ LAPUENTE. Horario: Teléfono. EXTS: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.
