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30 de abr. de 2021 · Teófilo Zaga Tawil, secretario del consejo de administración de Telra Realty, ¿qué hizo? Teófilo Zaga y su hermano Rafael, eran dueños de la empresa Telra y fueron acusados de dicho fraude. Según las investigaciones, ellos recibieron una indemnización fraudulenta del Infonavit a través de dicha empresa.
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) busca aprehender a los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil, por delincuencia organizada y lavado de 5 mil 88 millones de pesos,...
13 de dic. de 2023 · Teófilo Zaga fue detenido y vinculado a proceso el 1 de mayo de 2021. Durante más de dos años permaneció en prisión preventiva oficiosa en el penal federal del Altiplano, estado de México. Criterio contradictorio. El pasado 10 de febrero la FGR presentó en una audiencia denominada intermedia la acusación formal en contra de ...
17 de jun. de 2023 · Un juez federal concedió al empresario Teófilo Zaga Tawil, preso por fraude al Infonavit, una suspensión de plano y de oficio en el juicio de amparo que tramitó contra la incomunicación y la falta de atención médica al interior del Centro Médico “Adolfo López Mateos”, en Toluca, al que fue traslado autoridades del penal del Altiplano, por divers...
- guardia@eluniversal.com.mx
- Reportero de la Sección Nación
25 de nov. de 2021 · Teófilo Zaga Tawil es acusado de formar parte, junto con su hermano Rafael y su sobrino Elías Zaga, de un esquema creado para defraudar al Infonavit, del cual obtuvieron ilegalmente la cantidad de 5 mil millones de pesos, a través de la simulación de varios actos jurídicos por medio de los cuales justificaron un pago a TELRA ...
- La Razón Online
25 de nov. de 2021 · Teófilo Zaga es acusado de formar parte, junto con su hermano Rafael y su sobrino Elías Zaga, de un esquema creado para defraudar al INFONAVIT, del cual obtuvieron ilegalmente la cantidad de 5 ...
30 de abr. de 2021 · La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se obtuvo una orden de aprehensión contra Teófilo Zaga Tawil, uno de los empresarios que presuntamente saquearon los fondos del Instituto...
