Resultado de búsqueda
Michael Kelly ya ha cumplido seis años de prisión, pero todavía enfrenta 13 cargos adicionales de fraude por correo, valores personales y el potencial para una condena mucho más dura, dijeron las autoridades federales de Chicago.
Michael Eugene Kelly (6 October 1949 – 22 December 2013) was a dual citizen of the U.S. and Mexico who operated a number of fraudulent resort enterprises and the Avanti Motor Corporation.
23 de abr. de 2015 · No se puede entender el Cancún actual sin saber quién fue Michael Eugene Kelly, aquél empresario norteamericano que llegó a ser el primer inversor de Quintana Roo, luego de idear el esquema para arrancar el `mega proyecto´ Puerto Cancún.
The defendant, Michael E. Kelly, was sentenced today to the maximum term of five years in prison, ensuring that final orders of restitution and forfeiture will be imposed despite Kelly’s...
El principal accionista, Kelly Hogdson, acusado en su país de un fraude por 419 mdd, está a punto de ser sentenciado y con ello sus bienes serían asegurados para reparar el daño, publica la edición digital de Milenio.
Michael Eugene Kelly (6 de octubre de 1949 - 22 de diciembre de 2013) tenía doble nacionalidad en los EE. UU. Y México y operaba una serie de empresas turísticas fraudulentas y Avanti Motor Corporation.
El juez de Distrito de la Corte de Chicago Illinois, Ronald Guzmán, inició el proceso condenatorio en contra del otrora magnate Michael Eugene Kelly Hogdson, por el delito de fraude procesal en contra de pensionados americanos en Estados Unidos.
