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8 de abr. de 2024 · Última actualización: 8/4/2024 · 18:40 hs. Comparta este artículo. Los “Panama Papers” como se ha llamado al caso más grande de lavado de dinero en la historia del mundo, es un caso judicial que se detonó tras la publicación una investigación periodística publicada en 2016, inicialmente por el diario alemán Suddeutsche ...
Panama Papers (en español « Papeles de Panamá ») 1 denomina a la filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal de tal modo que «oculten la identidad de los propietarios ». 2 .
9 de abr. de 2019 · ¿Qué son los Panama Papers? Es la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore, ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de...
3 de abr. de 2016 · IMPACT. Apr 18, 2024. A giant leak of more than 11.5 million financial and legal records exposes a system that enables crime, corruption and wrongdoing, hidden by secretive offshore companies.
- ICIJ
- ¿Qué son los Panama Papers? ICIJ y una coalición internacional de medios investigaron más de 11 millones de documentos que supuestamente revelan una red clandestina que involucra a decenas de líderes y famosos, incluidos algunos allegados al presidente de Rusia Vladimir Putin, a la vez que denuncia lazos de negocios entre un miembro del comité de ética de la FIFA y los hombres acusados de corrupción.
- ¿Por qué se les llama los 'Papeles de Panamá'? Los millones de documentos, que datan desde hace cuatro décadas, estarían conectados con la firma legal panameña Mossack Fonseca.
- ¿Está claro si algo ilegal pasó? Los documentos no necesariamente indican actividad ilegal, pero las compañías fachada y cuentas en paraísos fiscales pueden ser usadas para encubrir el origen de transacciones financieras y a quién pertenecen las compañías.
- ¿Quién está implicado en los documentos? Los documentos hacen referencia a 12 líderes mundiales actuales o pasados, así como a otros 128 políticos y funcionarios.
18 de jun. de 2022 · "Panama papers": la decisión de la Justicia panameña de cerrar la causa contra el bufete Mossack Fonseca por el caso Lava Jato - BBC News Mundo. Redacción. BBC News Mundo. 18 junio 2022. AFP....
El juicio por los Panama Papers empieza en Panamá. Panamá permanece en la lista de territorios considerados como "paraísos fiscales". Foto: AFP. Por AFP. Lunes 08 de Abril de 2024 - 21:15. El GAFI, con sede en París, consideró que Panamá había hecho progresos en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
