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10 de mar. de 2014 · Compliance, clave contra el fraude y el lavado. La función del compliance ha sido muy poco explorada por las empresas en Latam para prevenir y combatir algunos de los delitos que pudieran dar origen a operaciones con recursos de procedencia ilícita. La figura del cumplimiento regulatorio, conocida en el ámbito internacional como c ompliance ...
10 de ene. de 2024 · Un programa estratégico de compliance permite aumentar la reputación frente a inversionistas, proveedores y clientes, pero más allá del aspecto reputacional, también es un elemento clave para evitar inconvenientes que, en situaciones extremas, pueden llevar a la quiebra a la empresa. Sin embargo, no solo se trata de “cuidar una imagen ...
Otro de los pasos fundamentales para la elaboración de un plan de compliance es la formación de empleados y directivos. Toda persona que forme parte de la empresa debe conocer la normativa interna, el código ético y los protocolos de actuación. Además, esta formación debe ser continua, para que todos los miembros de la empresa puedan ...
11 de feb. de 2021 · Así, el compliance establece los estándares y procedimientos adecuados para evitar estos incumplimientos y sus consecuencias. Por otro lado, también cumple una función de supervisión y control del cumplimiento del plan de acción en toda la organización. Compliance en Chile, necesario para las empresas.
21 de jul. de 2023 · Como ves, para aplicar el compliance en empresas es necesario realizar procesos de evaluación y generar políticas, controles y auditorías con el objetivo de introducirla en el core de la organización. Si le interesa aprender sobre cómo mejorar el compliance en su negocio a través de una solución de automatización de viajes y gastos, le ...
El Compliance es un conjunto de normas y buenas prácticas que impulsan la creación de estrategias, las cuales permiten identificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las organizaciones. Este conjunto de buenas prácticas permite incorporar mecanismos internos de prevención, control y protección frente a posibles riesgos.
traducir COMPLIANCE: conformidad, docilidad, obediencia. Más información en el diccionario inglés-español.
