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26 de ene. de 2024 · Ante la recurrente práctica de suplantar la identidad de entidades financieras para defraudar a las personas que buscan contratar un crédito, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), alerta de nueva cuenta a la población en general, de la existencia de empresas ficticias que se ostentan como entidades financieras, las cuales ...
4 de mar. de 2022 · Caso Ficrea: el fraude contra miles de ahorradores en México. Rafael Olvera Amezcua, exdueño de la financiera Ficrea, ha sido regresado a México para enfrentar un proceso por el delito de fraude. Estas son las claves del caso que afectó a miles de personas. El fraude de Ficrea ascendió a 5,900 millones de pesos y afectó a más de 6,000 ...
Si es víctima de fraude postal, puede presentar una denuncia a través del Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (en inglés). Estafas de mulas de dinero Una mula de dinero es alguien que recibe y mueve dinero proveniente de víctimas de fraude.
Lograr que la Procuración de Justicia Federal alcance niveles de eficiencia en la investigación y persecución de los delitos de fraude. Éstos comprendidos dentro del Código Fiscal de la Federación; los previstos en la Ley del Seguro Social y en las Leyes Especiales relativas a las Instituciones del Sistema Financiero y en el ejercicio de las demás atribuciones que la ley otorga, como ...
7 de ago. de 2021 · La CNMV prepara un Plan de Lucha contra el fraude y avisa del crecimiento de los timos en el mercado por la digitalización y el uso de las redes sociales. Luis Aparicio. Madrid - Aug 06, 2021 ...
22 de dic. de 2022 · La Fiscalía de Jalisco informó que Alejandro “A”, a quien se le identifica como propietario de Green Oceans Inc., fue detenido e imputado por fraude cometido en contra de un particular. La dependencia estatal indicó que la afectación a la víctima es de alrededor de 452 mil pesos . El afectado le dio dinero a Alejandro “A” con la ...
Puedes acceder a tu banca digital a través de la app BBVA y apagar o bloquear tu tarjeta. Si la bloqueas, deberás indicar si fue debido a un robo o extravío. En caso de fraude, selecciona la opción de robo. Si no la encuentras, puedes optar por "apagar" temporalmente. La duración de inactividad de tu tarjeta depende del motivo seleccionado ...
