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Sistema de información especializado en debida diligencia en linea para validar proveedores, clientes, socios y empleados. Antecedentes e información reputacional con validación en miles de fuentes de información de riesgo, cumplimiento, listas vinculantes, listas restrictivas, listas PEP, noticias, buscadores, listas sancionatorias a nivel internacional.
El compliance es una buena práctica empresarial. Protege a la empresa, a sus empleados, al medio ambiente y hasta a sus clientes. Protege a la empresa porque garantiza que los empleados cumplen las leyes, normas y reglamentos aplicables a sus funciones en la organización. Esto reduce el riesgo de multas o sanciones por incumplimiento de los ...
Desde 2014 ASCOM es una asociación independiente sin ánimo de lucro, dirigida a los profesionales de Compliance de todos los sectores económicos y de todo tipo de organizaciones, con el principal objetivo de profesionalizar esta función en España y de ayudar en el desarrollo profesional de sus socios. CONÓCENOS.
El compliance es, según el Comité de Basilea, una ‘‘función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones". Además, el compliance también se entiende como el riesgo de recibir sanciones, sufrir pérdidas financieras o de reputación. Dicho esto, en Colombia el ...
1 de ago. de 2018 · El compliance tiene su origen en la medicina, donde significa “asumir debidamente una terapia”. Si bien tiene una larga tradición en países anglosajones, recientemente ha adquirido fuerte ...
10 de may. de 2021 · Compliance to zbiór opracowanych i wdrożonych zasad postępowania w firmie, dzięki którym może działać zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, a także innymi normami postępowania. Rezultatem compliance jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, które miałyby negatywny wpływ na kontakty z ...
El compliance legal es la aplicación de un sistema de gestión para el cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas, tanto aquellas que se derivan de la normativa penal, civil, laboral, mercantil, administrativa, etc., como aquellas normas de carácter interno que la empresa se autoimpone y que podemos encontrar en el código ...
