Resultado de búsqueda
Hace 5 horas · Usuarios reportan caída de la plataforma BTR. Fuente: X/@RoamingVzla. Un exit scam, también conocido como “estafa de salida” en español, es un tipo de fraude en el que los creadores de un proyecto, generalmente uno relacionado con criptomonedas, desaparecen repentinamente con el dinero de los inversores. “BTR la estafa piramidal ha caído.
Hace 5 días · Las actividades ilegales con respecto a la explotación de información financiera y personal de las víctimas con fines económicos fraudulentos, se pueden realizar mediante tres fraudes más comunes de acuerdo a la Condusef.
Hace 6 días · Un ex banquero de inversión del Deutsche Bank XETR:DBK fue condenado el jueves por un juez estadounidense a pasar 41 meses en prisión, tras declararse culpable de un fraude tipo Ponzi en el que prometía a los inversores rendimientos garantizados del comercio de criptodivisas. El Departamento de Jus…
Hace 2 días · El antiguo ingeniero de Boeing, Chi Mak, cumplió 24 años por espionaje económico, y Reed Slatkin, cofundador de Earthlink, completó 14 años en FCI por su participación en un esquema Ponzi de $593 millones involucrando fraude postal, fraude telefónico y lavado de dinero.
Hace 5 días · Tipos de fraudes financieros en México: En la actualidad los fraudes financieros son más comunes, incluso se cree que podrían ser más comunes que el robo de efectivo . Dentro de los fraudes financieros, hay distintos tipos, desde las estafas al comprar en un sitio web ilegítimo, hasta el robo de identidad o fraude bancario.
Hace 4 días · McALLEN, Texas. Una abogada de esta ciudad, que era presidenta de una organización sin fines de lucro, fue arrestada por cargos federales de fraude bancario. Della Fay Pérez compareció ante un ...
Hace 5 días · El fraude financiero es un problema que ha crecido en gran medida por lo que es importante tomar en consideración medidas adecuadas para prevenirlo. Activar alertas de seguridad. Las alertas de seguridad son clave para detectar a tiempo un fraude financiero, ya sea las apps bancarias o de las SICs.
