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Hace 16 horas · La FGR acusa al empresario únicamente de fraude fiscal por un valor de 1,4 millones de pesos. Sin embargo, en 2021 la entidad preparaba la imputación de otros delitos: extorsión, fraude ...
Hace 1 día · Según la causa penal 38/2007, se le acusa por defraudación fiscal por un monto superior a los 1.6 millones de pesos. Carlos Ahumada difundió los videoescándalos donde aparecen los experredistas René Bejarano y Carlos Imaz, entonces colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, recibiendo fajos de billetes, que según se dijo, iban destinados a la campaña presidencial en 2006.
Hace 5 días · Algunas autoridades tributarias han implementado técnicas de inteligencia artificial para procesar datos por medio de la codificación automática de esta tecnología para interpretar de una manera más acertada la cantidad de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales para evitar el fraude fiscal.
Hace 4 días · El comisionista Alberto González Amador lleva a los tribunales el comunicado de la Fiscalía que aclaró que fue él quien pidió llegar a un acuerdo en su caso de fraude fiscal, tras reconocer ...
Hace 3 días · CASO NUMMARIA. Ana Duato no ve delito en su juicio por fraude fiscal: "No respetaron las reglas del juego" La actriz, acusada de siete delitos de fraude fiscal, dice que tres de ellos ya fueron ...
Hace 4 días · El actor español Imanol Arias aceptó menos de dos años de cárcel, con lo que evita entrar en prisión, y admitió un fraude a la hacienda pública de 2.7 millones de euros de sus ganancias en la...
Hace 3 días · Por su parte, Duato enfrenta la acusación por siete delitos fiscales, por un presunto fraude de 1,9 millones de euros entre 2010 y 2012, y entre 2014 y 2017, de los cuales ya ha regularizado una ...
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