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Información al 19 de julio de 2021 Certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo La siguiente lista muestra a las personas que obtuvieron el certificado en materia de PLD/FT y que otorgaron su
ASESOR. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO/SECRETARÍA GENERAL. fernandoibarra@presidencia.gov.co 3822800 5960631Municipio de Nacimiento: MONIQUIRÁ, BOYACÁ - COLOMBIA Formación Académica. ONCE - NO APLICA - Graduado. PROFESIONAL - DERECHO - Graduado.
5 de feb. de 2022 · Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a integrantes de nueve despachos jurídicos y al ex consejero jurídico del Ejecutivo federal Julio Scherer por presuntos actos de corrupción, extorsión, lavado de dinero y tráfico de influencias, como parte de una presunta red delictiva que operaba con el abogado Juan ...
23 de sept. de 2021 · Jorge Antonio Villegas Rodríguez. Fue director de Desarrollo Estatal y Regional del Conacyt. Ellos son los 31 investigadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt, a quienes ...
10 de jul. de 2023 · Fotografía: Agencia Cuartoscuro Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía hacemos un contundente llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a votar en contra del proyecto de sentencia de la ministra Loretta Ortiz y garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
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