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c. director general de contralorÍa y administraciÓn de riesgos del banco de mÉxico: bajo protesta de decir verdad y conforme a lo dispuesto en el artÍculo 61, fracciÓn ii, de la ley del banco de mÉxico, 3, 36 fracciÓn xiv, 40 y demÁs relativos de la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores pÚblicos, asÍ como en las normas bajo las cuales los servidores ...
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El Director General de Asuntos del Sistema Financiero, José...
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- La Renuncia de Fajardo Castellanos
- Quién Es Fajardo Castellanos
Los otros funcionarios del Sae sancionados y acusados penalmente ante la PGR son el director corporativo de Mercadotecnia y Comercialización, José Andrés Casco Flores, con 10 años de inhabilitación y una multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el director Ejecutivo de Mercadotecnia, Inteligencia de Mercado y Valuación, Francisco Farfan Bortolini...
Cuando Fajardo Castellanos se desempeñaba como apoderado legal del Sae en la SHCP, participó en la venta fraudulenta de la empresa vitivinícola DENOSA en el estado de Sonora, prácticamente a mitad del precio que se había fijado en el avalúo, en beneficio de un grupo de empresarios. De acuerdo con la SFP, Fajardo Castellanos fue avisado en tiempo y ...
Adrián Fajardo Castellanos es licenciado en derecho por la Universidad Panamericana, donde, paradójicamente, elaboró su tesis La resolución administrativa de inhabilitación firme hecha por SECODAM [Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo] como causal de la rescisión de la relación de trabajo”. Aunque Fajardo Castellanos acumulaba c...
22 de mar. de 2021 · Por debajo de este rango anual, se encuentra la etapa de Luis Urrutia Corral y José Alberto Balbuena Balbuena, los cuales fueron titulares de la UIF entre 2006 y 2013, pleno auge de la guerra contra el narcotráfico que pregonó el ex presidente Felipe Calderón.
26 de abr. de 2024 · Por su parte, el director general jurídico de Banxico, Luis Urrutia Corral, destacó que la aceptación de matrículas consulares como identificaciones en los bancos facilitará la realización de operaciones bancarias a la población mexicana que reside en el exterior.
Luis Urrutia Corral is President of FATF since July 2010. Corral has previously acted as head of the Financial Intelligence Unit of Mexico. In that capacity he headed the Mexican delegation in FATF since 2007 and has coordinated with competent authorities of Mexico on the implementation of the FATF standards in that jurisdiction.
30 de dic. de 2010 · Sale Luis Urrutia de la SHCP. Economía. Lectura 1:00 min. Sale Luis Urrutia de la SHCP. Por Leonor Flores / El Economista. Jueves 30 de Diciembre de 2010 - 18:19. El secretario Ernesto Cordero designó a José Alberto Balbuena como dirigente de dicha unidad, en sustitución de Luis Urrutia Corral.
