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LEY 1762 DE 2015 (Julio 06) Declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-208 de 2016. Declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-360 de 2016. Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal . EL CONGRESO ...
(OEA) o de cualquier operador con un régimen especial de acuerdo con la normativa aduanera vigente. Asimismo será causal de mayor punibilidad la reincidencia del sujeto activo de la conducta. Parágrafo. La legalización de las mercancías no extingue la acción penal. Las modificaciones introducidas por la Ley 1762 de 2015 son las siguientes:
Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1760_2015] LEY 1760 DE 2015. (julio 6) Diario Oficial No. 49.565 de 6 de julio de 2015. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
ARTÍCULO 4°.No prejudicialidad. El inicio, impulse y finalización de la investigación administrativa que se adelante respecto de una persona jurídica por las acciones u omisiones enunciadas conforme a lo previsto en el artículo 2° de la presente ley, no dependerá ni estará condicionado o supeditado a la iniciación de otro proceso, cualquiera sea su naturaleza, ni a la decisión que ...
LEY 1762 de 2015 Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. JULIANA MARTÍN SALDARRIAGA Y MARÍA CAMILA LOZANO DUQUE ANTECEDENTES DE LA LEY AUTORES DE LA LEY FECHA DE PRESENTACIÓN FECHA
Para el desarrollo de la presente ley se considerarán como fuentes de financiación los recursos provenientes del sector público, privado y de la cooperación internacional. Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional podrá incorporar las partidas presupuestales necesarias para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley. Parágrafo 2°.
Fortalece el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir adecuadamente con su misión constitucional y legal. Establece los límites y fines de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, los principios que las rigen, los mecanismos de control y supervisión, la regulación de las bases de datos, la ...
