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Desde el 23 de diciembre de 2020, la FGR solicitó órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Rafael y Teófilo Zaga Tawil, así como de Elías Zaga Hanono, hijo de Rafael Zaga. Dos días después, un juez federal las concedió.
Autoridades federales acusan a los hermanos Zaga Tawil de lavado de dinero y delincuencia organizada. Uno de ellos ya está detenido y el otro sigue prófugo.
Actualmente Teófilo Zaga se encuentra en prisión y su hermano Rafael es buscado por la Fiscalía General de la República ( FGR) por la indemnización presuntamente irregular de más de cinco mil millones de pesos que hizo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit) a su empresa Telra Realty.
24 de dic. de 2021 · Los hijos de los empresarios Rafael y Teófilo Zaga Tawil, acusados de un fraude de 5 mil millones de pesos al Infonavit, realizaron operaciones por 946.7 millones de pesos en los últimos dos años que fueron reportadas por bancos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
23 de jun. de 2021 · El despacho de abogados Amerena y Abogados, que representa legalmente a la familia Zaga Tawil, denunciaron que la investigación en contra de los empresarios Rafael y Teófilo Zaga Tawil por el presunto desfalco de 5 mil millones de pesos por parte de su empresa Telra Realty en contra del Infonavit, se trata de una simulación judicial por parte de...
Un tribunal federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear las cuentas bancarias de Rafael Zaga Tawil, acusado por un presunto fraude de más de cinco mil millones de pesos contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ).
26 de dic. de 2021 · El 23 de diciembre de 2020, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero solicitó órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Rafael y Teófilo Zaga Tawil, así como de Elías Zaga Hanono, hijo de Rafael Zaga. Dos días después, un juez federal las concedió.
