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como Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) - en la lucha contra el lavado de activos. Con el paso del tiempo, la misión de las UIF y del Grupo Egmont se ha ampliado de manera que ahora incluye el lavado
- GRUPO EGMONT DE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA CARTA
Las Unidades de Inteligencia Financieras (UIFs) reconocidas...
- GRUPO EGMONT DE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA CARTA
PRINCIPIOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA. Estos Principios son vinculantes. Por tanto, los casos de incumplimiento significativo y relevante estarán sujetos al Proceso de Apoyo y Cumplimiento del Grupo Egmont.
5 de oct. de 2021 · El Grupo Egmont es un organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del mundo para facilitar el intercambio de información para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (LD/FT).
reunión nació Grupo Egmont, como una organización informal para proporcionar un foro para las Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo, a fin de mejorar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero, y más recientemente, contra la
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30 de jun. de 2015 · Los objetivos de este grupo son: Expandir y sistematizar la cooperación internacional en el intercambio recíproco de información de inteligencia financiera. Compartir conocimientos y experiencia técnica. Ofrecer capacitación para incrementar la eficiencia de las Unidades de Inteligencia Financiera. Incrementar el uso de la ...
El Egmont Group of Financial Intelligence Units es una organización internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre unidades nacionales de inteligencia financiera (FIU) para investigar y prevenir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
