Resultado de búsqueda
Sitio de Unidad de Inteligencia Financiera. Aa+ Aa-Interruptor de Navegación. Evaluación Nacional de Riesgos ; Certificación UIF 2023 ; Prensa ... Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más . Declaración de Accesibilidad; Aviso de privacidad;
La Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para: • Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; • Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y
La Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para: • Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; • Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y
Facultades de la UIF de la Secretaría De Hacienda y Crédito Público. Las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran reglamentadas en los Art. 15, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D,15-E, 15-F, 15-G del Reglamento Interior de la SHCP, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ...
Se llama Unidad de Inteligencia Financiera, también conocida por sus siglas UIF o FIU (del inglés Financial Intelligence Unit), a la entidad nacional que como autoridad supervisora recibe de forma centralizada informes sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que proporcionan las instituciones ...
De acuerdo a la legislación vigente en México, los sujetos obligados deben prevenir, detectar y en su caso reportar determinadas operaciones financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera. Las siguientes instituciones están sujetas al régimen de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Órgano Supervisor:
La Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF, por sus siglas) es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido ...
3 de ene. de 2019 · Con el objetivo de prevenir, detectar y combatir el lavado de dinero, el Ayuntamiento de Mexicali firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por el Dr. Santiago Nieto Castillo. Regresar a Inicio.
19 de oct. de 2021 · ¿Qué es la UIF? La Unidad de Inteligencia Financiera nació con el propósito de ayudar a la prevención y el combate a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente...
10 de nov. de 2021 · La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es una instancia que se estableció para: Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables. Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada.
