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Sitio de Unidad de Inteligencia Financiera. Aa+ Aa-Interruptor de Navegación. Certificación UIF 2024 ; Evaluación Nacional de Riesgos ; Prensa ; Layouts ; Informes ; Tipologías ; Transparencia -- ... Dudas e información a contacto_uif@hacienda.gob.mx.
La Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para: • Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; • Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y
La Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para: • Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; • Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y
De acuerdo a la legislación vigente en México, los sujetos obligados deben prevenir, detectar y en su caso reportar determinadas operaciones financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera. Las siguientes instituciones están sujetas al régimen de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Órgano Supervisor:
Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de ...
5 de oct. de 2021 · A continuación se presenta el marco jurídico de actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de prevención de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y financiamiento al terrorismo: Facultades de la UIF de la SHCP, Tipificación de Delitos y Régimen de Prevención. Normas aplicables al Sector Financiero.
28 de mar. de 2019 · Facultades de la UIF de la Secretaría De Hacienda y Crédito Público. Las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran reglamentadas en los Art. 15, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D,15-E, 15-F, 15-G del Reglamento Interior de la SHCP, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de ...
La UIF bloqueo las cuentas de diversas personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
El Grupo Egmont es un organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del mundo para facilitar el intercambio de información para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (LD/FT).
14 de dic. de 2004 · formatos oficiales para los reportes de operaciones relevantes, inusuales, preocupantes y de operaciones en efectivo de los estados unidos de amÉrica.
