Yahoo Search Búsqueda en la Web

Entrar

Resultado de búsqueda

  1. www.justiciamexico.mx › oficina › indexJusticia Mexico ::. - Oficina de FEDERICO VALERIANO MARTINEZ

    FEDERICO VALERIANO MARTINEZ. Nick: Advocatedevils. Materia: PENAL. Ubicacion : Guadalajara, Guadalajara, México. Direccion : Av. Vallarta 3274 Col. Vallarta San Jorge cp. Telefono : 331-31223435. Miembro desde : 2009-04-09 01:07:01. Revisa mi Cedula en la SEP: 3171494.

  2. mx.linkedin.com › in › federico-valeriano-martinez-aFederico Valeriano Martinez - particular | LinkedIn

    Ver el perfil de Federico Valeriano Martinez en LinkedIn, una red profesional de más de 1.000 millones de miembros.

    • particular
    • Zapopan, Jalisco, México

  3. www.debate.com.mx › politica › Empresas-en-MexicoEmpresas en México pueden ser denunciadas penalmente por un ...

    • Responsabilidad Jurídica Empresarial
    • Vacíos Legales permiten Evasión Fiscal
    • Complice
    • Estándares

    El fundamento jurídico del cumplimiento normativo penal en México, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra en el artículo 421, que señala que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cua...

    Ver lista completa en debate.com.mx

    El especialista en criminalidad empresarial pidió recordar que en anteriores Administraciones federales también se exentaron impuestos a muchas figuras y personajes públicos sin consecuencias conocidas, y señaló que a esta cuestión se le dio un manejo de tipo más mediático, siendo un tema eminentemente jurídico y que se desvirtuó, subrayó. Comentó ...

    Ver lista completa en debate.com.mx

    De acuerdo con la World Compliance Association, es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción.

    Ver lista completa en debate.com.mx

    Dentro de los marcos internacionales, nos encontramos con distintos estándares que sirven de guía y ayudan a las organizaciones a implementar sus modelos de compliance y certificarlos, lo que otorga una garantía adicional (World Compliance Association). Responsabilidad penal.- A personas jurídicas se les sancionará penalmente por la comisión de inf...

    Ver lista completa en debate.com.mx

  4. www.pressreader.com › mexico › el-debate-deEMPRESAS EN MÉXICO PUEDEN SER DENUNCIADA­S PENALMENTE

    15 de oct. de 2019 · Federico Valeriano, especialis­ta en derecho laboral y corporativ­o, resaltó la importanci­a de que se pueda visualizar como un buen nicho de negocios en México el tema del compliance empresaria­l (cumplimien­to normativo).

  5. vlex.com.mx › vid › profesionistas-imaginan-repunteProfesionistas Imaginan repunte en sus Areas - 2 de Enero de ...

    Para el 2020, Federico Valeriano Martínez espera que las modificaciones penales hayan incluido a la pena de muerte, porque según su opinión, eso cambiaría el pensamiento y actual de los delincuentes. El joven de 22 años, recién egresado de la Facultad...

  6. Imágenes

    • Valeriano Martínez, conselleiro de Facenda: “Es un buen momento para ...
    • Muere Valeriano Martínez, conselleiro de Facenda, de forma repentina
    • Últimas noticias sobre Valeriano Martínez. La Voz de Asturias

    Ver todo

  7. www.unsj.edu.ar › panel_unsj › archivos1° Encuentro Binacional en Ponderación y Subsunción de ...

    15:20- Panel del expositor mexicano, Dr. Federico Valeriano Martínez: “Algoritmos de lo racional y razonable en la libertad de valoración de la prueba” 15:50 – 16: 00 – Preguntas del público. 16:00 - Panel de los expositores argentinos, Dra. Abog. Toranzo María Rosana y Dr.

  8. www.buholegal.com › 13017892FEDERICO VALERIANO MARTINEZ - Cédula Profesional - BuhoLegal

    Cédula Profesional, México. Registered professionals, Mexico. DATOS DE CONTACTO Correo: Teléfono