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- particular
- Zapopan, Jalisco, México
- Responsabilidad Jurídica Empresarial
- Vacíos Legales permiten Evasión Fiscal
- Complice
- Estándares
El fundamento jurídico del cumplimiento normativo penal en México, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra en el artículo 421, que señala que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cua...
El especialista en criminalidad empresarial pidió recordar que en anteriores Administraciones federales también se exentaron impuestos a muchas figuras y personajes públicos sin consecuencias conocidas, y señaló que a esta cuestión se le dio un manejo de tipo más mediático, siendo un tema eminentemente jurídico y que se desvirtuó, subrayó. Comentó ...
De acuerdo con la World Compliance Association, es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción.
Dentro de los marcos internacionales, nos encontramos con distintos estándares que sirven de guía y ayudan a las organizaciones a implementar sus modelos de compliance y certificarlos, lo que otorga una garantía adicional (World Compliance Association). Responsabilidad penal.- A personas jurídicas se les sancionará penalmente por la comisión de inf...
Justicia Mexico es el sitio de libre concurrencia de abogados, estudiantes y personas de habla hispana que buscan consejo o asesor a legal.
15 de oct. de 2019 · Federico Valeriano, especialista en derecho laboral y corporativo, resaltó la importancia de que se pueda visualizar como un buen nicho de negocios en México el tema del compliance empresarial (cumplimiento normativo).
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- Litigante
- Guadalajara, Jalisco, México
3 de jul. de 2019 · Conferencia de Implicaciones legales y psicológicas del acoso escolar a cargo de la Lic Mónica Karina Ilian Meza y el Lic. Federico Valeriano Martínez, organizado por la Lic. en Psicología donde...
15:20- Panel del expositor mexicano, Dr. Federico Valeriano Martínez: “Algoritmos de lo racional y razonable en la libertad de valoración de la prueba” 15:50 – 16: 00 – Preguntas del público. 16:00 - Panel de los expositores argentinos, Dra. Abog. Toranzo María Rosana y Dr.
