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30 de abr. de 2021 · Teófilo Zaga Tawil, secretario del consejo de administración de Telra Realty, ¿qué hizo? Teófilo Zaga y su hermano Rafael, eran dueños de la empresa Telra y fueron acusados de dicho fraude. Según las investigaciones, ellos recibieron una indemnización fraudulenta del Infonavit a través de dicha empresa.
Entre 2015 y 2019, los empresarios Rafael y Teófilo Zaga Tawil – acusados de un presunto fraude de más de más de cinco mil millones de pesos contra el Infonavit –, dispersaron el equivalente a 916 millones de pesos, en moneda nacional y extranjera, a diferentes cuentas de Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Italia, Suiza, Taiwán y China.
17 de jun. de 2023 · Un juez federal concedió al empresario Teófilo Zaga Tawil, preso por fraude al Infonavit, una suspensión de plano y de oficio en el juicio de amparo que tramitó contra la incomunicación y la falta de atención médica al interior del Centro Médico “Adolfo López Mateos”, en Toluca, al que fue traslado autoridades del penal del Altiplano, por divers...
- guardia@eluniversal.com.mx
- Reportero de la Sección Nación
25 de nov. de 2021 · Teófilo Zaga es acusado de formar parte, junto con su hermano Rafael y su sobrino Elías Zaga, de un esquema creado para defraudar al INFONAVIT, del cual obtuvieron ilegalmente la cantidad de 5 ...
23 de jun. de 2021 · El despacho de abogados Amerena y Abogados, que representa legalmente a la familia Zaga Tawil, denunciaron que la investigación en contra de los empresarios Rafael y Teófilo Zaga Tawil por el presunto desfalco de 5 mil millones de pesos por parte de su empresa Telra Realty en contra del Infonavit, se trata de una simulación judicial por parte de...
25 de nov. de 2021 · Teófilo Zaga Tawil es acusado de formar parte, junto con su hermano Rafael y su sobrino Elías Zaga, de un esquema creado para defraudar al Infonavit, del cual obtuvieron ilegalmente la cantidad de 5 mil millones de pesos, a través de la simulación de varios actos jurídicos por medio de los cuales justificaron un pago a TELRA ...
30 de abr. de 2021 · 30/04/2021. Quién es Teófilo Zaga y por qué se le acusa de fraude al Infonavit. México. Este viernes se confirmó la detención del empresario Teófilo Zaga Tawil, quien es acusado de un fraude más de cinco mil millones de pesos al Infonavit, as´lo informó la Fiscalía General de la República (FGR).
