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Hace 4 días · Implementar un programa de cumplimiento (compliance) en una empresa en México es fundamental para garantizar que se cumplan las leyes y regulaciones aplicables de manera eficaz. Para lograr una implementación exitosa, es necesario seguir una serie de pasos clave y tener en cuenta ciertos aspectos importantes.
Hace 17 horas · El Chief Compliance Officer, o Director de Cumplimiento, es el ejecutivo encargado de asegurar que una empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables. Este rol no solo implica supervisar y administrar los problemas de incumplimiento normativo, sino también diseñar, implementar y supervisar programas que promuevan una cultura de integridad y transparencia dentro de la organización.
Hace 4 días · ¿Qué es y para qué sirve el Compliance? ¿Cuáles son los pasos para implantarlo en materias: Corporativo y fiscal? ¿Qué efectos positivos se verán en la organización? ¿Por qué blinda a la empresa contra riesgos inminentes en esas áreas? Importancia de tener un "Oficial de Cumplimiento".
Hace 3 días · Los softwares de compliance no solo optimizan procesos y reducen errores humanos, sino que también son esenciales para garantizar que las operaciones cumplan con los nuevos estándares requeridos. La asesoría legal, en este contexto, se convierte en un soporte invaluable para la toma de decisiones estratégicas y bien informadas.
Hace 3 días · El compliance se ha consolidado en los últimos años como una de las áreas emergentes en las empresas. El diseño e implementación de sistemas de cumplimiento normativo no sólo...
Hace 2 días · Compliance is the act of complying with a command, desire, wish, order, or rule. It can also mean adhering to requirements, standards, or regulations. Both of these compliance definitions are important for your organization.
Hace 2 días · Compliance risk is expected to increase, which is not surprising, and brokers and lenders are in agreement that credit risk appetite is expected to decrease. The survey findings paint a picture of high demand for lending amongst SMEs, particularly for green assets, but also a phase for our industry where brokers and lenders face higher cost of funds as well as increasing operating costs.
