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1 de ago. de 2018 · ¿Qué es el compliance officer? Rol, perfil, alcance y responsabilidades. Por Adriana Peralta. Miércoles 01 de Agosto de 2018 - 22:58. Las responsabilidades del compliance officer están fundamentadas en informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos, pero no se limitan a ello.
15 de ene. de 2024 · El Compliance Officer se desempeña como el garante del cumplimiento normativo. Su labor es vital para evitar crisis legales, financieras y contables, por eso en los últimos años pasó de ser una figura consultiva a un verdadero partícipe en la toma de decisiones.
El Compliance Officer actualmente es considerado dentro de ambientes empresariales como una pieza crucial de la toma de decisiones y el control de las operaciones. Su rol está basado en la garantía de cumplimiento normativo de todas las operaciones e iniciativas que se generen dentro de la organización y, por supuesto, aquellas acciones que ...
24 de abr. de 2024 · Un Compliance Officer es el encargado de garantizar que los procesos organizativos, así como los empresariales, cumplan con los requisitos legales, políticas de la organización o reglamentos externos. Sus funciones son diversas y pueden ir desde la realización de evaluaciones de riesgo hasta el asesoramiento a los puestos directivos.
- Directrices Reglamentarias
- Qué hace Un Compliance Officer
- Formación profesional
Diseñar e implementar iniciativas para garantizar que su empresa sea socialmente responsable y solidaria con las comunidades donde opera.Establecer programas que contribuyan a mejorar la vida de sus empleados.Negociar con proveedores y prestadores de servicios los términos contractuales que permitan a la organización tener una ventaja competitiva en mercados comerciales muy reñidos.Garantizar que la empresa no adopte prácticas de competencia monopolísticadesleales que impongan barreras a la libre concurrencia de otras organizaciones en el mercado.Diplomado en Compliancede la Escuela Libre de Derecho (ELD)De acuerdo con Rogelio Arizmendi Contreras, gerente de Impuestos de BHR México, una de las 10 firmas más importantes del país, el compliance officer es la persona que verifica que se sigan los manuales y se cumplan los procedimientos enfocados al cumplimiento.
La figura del compliance officer. El cargo de director de cumplimiento normativo gana cada vez más peso en las empresas no cotizadas debido a la creciente complejidad del entorno regulatorio. Funciones que realiza el equipo de compliance.
