Resultado de búsqueda
18 de mar. de 2022 · Vinculan a proceso a empresario Luis Antonio Valenciano ligado al caso Estafa Maestra. Un Tribunal Unitario en el Estado de México confirmó la vinculación a proceso en contra de Valenciano Zapata, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
15 de nov. de 2020 · Luis Antonio Valenciano Zapata es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por recibir 6 millones de pesos de la Sedesol a través de la Universidad Autónoma de Morelos.
Un juez federal vinculó a proceso a Luis Antonio Valenciano Zapata, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada (respecto a los que no tienen funciones de dirección) y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de encubrir o pretender encubrir en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
18 de mar. de 2022 · Un tribunal federal confirmó el auto de vinculación a proceso en contra del empresario Luis Antonio Valenciano Zapata, acusado de haber simulado operaciones y entregar bienes por un monto de seis millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2014, cuando la institución era encabezada por Rosario Robles Berlanga.
15 de nov. de 2020 · Luis Antonio Valenciano Zapata, socio y administrador de una inmobiliaria, fue vinculado a proceso por presuntamente recibir seis millones del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social que formaron parte de la Estafa Maestra.
15 de nov. de 2020 · Ciudad de México— El empresario Luis Antonio Valenciano Zapata fue vinculado a proceso por presuntamente cometer delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el...
18 de mar. de 2022 · El empresario Luis Antonio Valenciano Zapata fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso de ''''La Estafa Maestra'''', informó la Fiscalía General de la República (FGR).
